丹麦银行洗钱案将被多项调查

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  丹斯克银行(Danske Bank)洗钱案中涉及的2400亿美金 (1.5兆丹麦克朗),被认为系透过该行的爱沙尼亚分行进入了罪犯、流氓政府和违法政客的囊中。欧盟执委会(EU Commission)、英国国家犯罪调查局与美国三个部门 - 司法部,财政部和美国金融监管局(FSA)皆在本週宣示将介入调查。   欧盟执委会也将在欧洲银行公共管理局(European Bank Public Authority)的协助下,审查丹麦金融监管局,儘管该监管局曾在2007至2015年多次就可疑的交易行为,警告丹斯克及俄罗斯中央银行,可能涉入金额高达2400亿美金 (1.5兆丹麦克朗),是2017年3月披露的11亿美金(70亿丹麦克朗)的215倍。   同时,德意志银行(Deutsche Bank)和花旗集团(Citigroup)也因涉及爱沙尼亚洗钱活动而面临热议。   此外,美国律师事务所Bronstein, Gewirtz & Grossman 将为丹斯克银行部分在美国的股东,向该行提出诉松。
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